Numero delle comunicazioni di sospetto trasmesse dagli intermediari finanziari in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al denaro di provenienza illecita o di organizzazioni criminali.
Il denaro non si ricicla
| Numero delle comunicazioni di sospetto | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Totale | 5334 | 5964 |
12 per cento in più rispetto all’anno precedente: è questo il dato rilevato dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS in seno a fedpol relativamente al numero di comunicazioni di sospetto nel settore del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel 2021. In altre parole, il sistema di trattamento dei dati goAML è rimasto costantemente in funzione. Nel 2021 il 95 per cento delle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari è stato infatti trasmesso tramite goAML.
Il sistema d’informazione elettronico goAML è stato introdotto in Svizzera più di due anni fa, ovvero il 1° gennaio 2020. Tramite goAML gli intermediari finanziari possono inviare le comunicazioni di sospetto concernenti il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il denaro di provenienza illecita o di organizzazioni criminali. MROS analizza le comunicazioni pervenute trasmettendole, se del caso, alle autorità di perseguimento penale.
Ulteriori statistiche e informazioni sul lavoro di MROS sono disponibili nel rapporto d’attività di MROS.